Hồ sơ Panama: Phanh phui chiêu thức trốn thuế tinh vi nhất

Vụ rò rỉ tài liệu Panama ( Panama Papers) với hơn 11 triệu trang tài liệu mật của hãng luật Mossack Fonseca đang là tâm điểm trên mọi phương tiện truyền thông hiện nay. Các tài liệu này đã làm sáng tỏ cách thức công ty luật Mossack Fonseca ở Panama vận hành đường dây trốn thuế của mình. Dù còn phải chứng minh tính xác thực, nhưng những tài liệu này đã dấy lên một làn sóng lớn trên toàn cầu từ thị trường tài chính cho đến giới chính trị. Liệu sự thật về chủ nhân các khoản trốn thuế có được phanh phui qua vụ việc này? Hãy cùng tìm hiểu cách thức che giấu khối tài sản siêu tinh vi ở các thiên đường trốn thuế mà chúng tôi tổng hợp dưới đây:

ho-so-panama

1/ Công ty vỏ bọc

Đúng như với tên gọi, thực chất các công ty (shell company) được thành lập hợp pháp trên giấy tờ nhưng lại không hề hoạt động kinh doanh mà mục đích chính là quản lý tiền và hợp pháp hóa các dòng tiền ”đen”. Trong vụ panama, các tài liệu rò rỉ cho thấy Mossack Fonseca đã làm việc với hơn 500 ngân hàng, chi nhánh và công ty con của những ngân hàng này từ thập niên 70, để giúp khách hàng quản lý các công ty vỏ bọc ở nước ngoài. Họ đứng ra lo liệu mọi thủ tục và đứng tên đại diện pháp lý cho các chủ nhân của mình. Những công ty vỏ bọc thường đóng thành lập tại nơi có mức áp thuế doanh nghiệp thấp và không đánh thuế các nguồn thu nhập từ nước ngoài.

2/ Các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài

Vụ bê bối của ngân hàng HSBC ở Thụy Sỹ trong việc giúp giới tài phiệt trốn thuế vào năm 2015 là một ví dụ điển hình. Theo đó, các khách hàng sẽ tìm cách móc nối dĩ nhiên là không phải vay vốn ngân hàng mà tìm nơi trú ân cho “bọc tiền” của mình. Về phía mình ngân hàng sẽ cung cấp tài khoản ở một vùng lãnh thổ khác có tính bảo mật cao và ưu đãi về thuế  cho khách hàng. Những nơi này còn gọi với cái tên thiên đường trốn thuế, trong đó một vài cái tên tiêu biểu có thể kể đến như đảo Síp, đảo Cayman, HongKong, quần đảo Virgin… Sau đó, các khoản tiền sẽ được rút ra từ các tài khoản này dưới dạng tiền mặt để mua bất động sản, tiêu dùng ở nước ngoài.

Một nghiên cứu cho hay hãng luật Panama cũng đã thông đồng với các ngân hàng và những công ty luật lớn tại Hà Lan, Mexico, Mỹ và Thụy Sĩ, giúp khách hàng chuyển tiền bất hợp pháp hoặc trốn thuế.

ho-so-panama-2

3/ Cổ phiếu và trái phiếu vô danh

Những loại giấy tờ có giá không có ghi tên chủ sở hữu như trái phiếu hoặc cổ phiếu vô danh là đối tượng dễ bị lợi dụng cho mục đích trốn thuế. Đặc điểm của loại giấy tờ này là bất kì ai có nó sẽ được quyền sử dụng và làm mọi thứ họ muốn như một tài sản chính chủ.

Thử nghĩ xem nếu các công ty vỏ bọc hoặc holding company hoặc hãng luật ở Panama nắm giữ các loại giấy tờ này thì có trời biết được nguồn gốc thực sự của nó.

Tiền đen, tiền bẩn khi chuyển đến các trung tâm tài chính ở nước ngoài sẽ được rửa sạch bằng cách chuyển thành các cổ phiếu hoặc trái phiếu vô danh và quá an toàn cho chủ nhân của nó.

4/ Lợi dụng kẻ hở trong hiệp ước, quy định chung

Các tổ chức tài chính mờ ám còn giúp khách hàng tìm phương cách trốn thuế bằng các thủ đoạn tinh vi. Điển hình là Hiệp ước ký kết giữa Thụy Sỹ và liên minh châu Âu vào năm 2003, theo đó công dân thuộc liên minh EU có thể cất giữ một khoản tiền lớn trong các tài khoản vô danh ở Thụy Sỹ. Ngoài ra, một lỗ hổng hiệp ước khác được các tổ chức này tận dụng đó là quy chế tiền gửi tiết kiệm châu Âu (ESD), theo đó thay vì chuyển tiền bí mật của khách hàng vào tài khoản tiết kiệm cá nhân thì các tổ chức tài chính sẽ chuyển vào tài khoản đứng tên doanh nghiệp để lách luật.

Như vậy có thể thấy hàng năm có đến hàng ngàn tỷ USD được giới giàu có và quyền lực giấu kín ở các thiên đường trốn thuế bằng rất nhiều phương thức khác nhau. Vụ tài liệu panama là một trong hàng loạt các phị vụ bê bối trốn thuế bị phanh phui, tạo nên nhiều dư chấn toàn thế giới. Những ảnh hưởng và thông tin về vụ việc này vẫn còn được chúng tôi theo dõi trong những ngày tiếp theo…

CẦN TƯ VẤN VAY TIỀN MẶT TÍN CHẤP GỌI NGAY

Sản Phẩm: Vay theo lương, vay tiền điện, vay theo bảo hiểm nhân thọ, vay qua giấy tờ xe máy, Vay qua thẻ tín dụng.
KHU VỰC CHÍNH
TP HỒ CHÍ MINH : Mr Lộc 0967 70 22 87 - Mr.Tá 0963 767 138 - Mrs. Cầm 0916 831 739 - Mr.Tú 0931 10 73 90
HÀ NỘI : Mr.Hùng 0985 123 011 - Ms. Tuyển 0961 111 889 - Ms.Huyền 0986 720 385
Đà Nẵng : Mr.Phong 0905 783 095 - Mr.Phong 0935 999 795 - Mr.Phong 0905 020 484
CÁC TỈNH MIỀN NAM
BÌNH DƯƠNG - ĐỒNG NAI- VŨNG TÀU : Mr. Lộc 0902 381 309 - Mr.Nam 0981 688 438
BÌNH PHƯỚC : Mr. Lộc 0902 381 309
TIỀN GIANG - ĐỒNG THÁP - VĨNH LONG : 0969 712 969
Tây Ninh & Tây Nam Bộ : Đăng ký tại form để được tư vấn
CÁC TỈNH MIỀN BẮC
QUẢNG NINH - THÁI NGUYÊN : Mr Quang 01282 278 079
BẮC NINH :Ms.Hồng 0978 276 579
BẮC GIANG : Mr.Nguyên 0917 727 856
Hà Nam : HÀ NAM 01638 004 003
Vĩnh Phúc : Mr Nhân 0869 644 195
HƯNG YÊN : Ms. Hồng 0978 276 579
HẢI PHÒNG : Mr Duy 0936 642 277
THANH HÓA : Mr Minh 0904 731 659
VĨNH PHÚC, NINH BÌNH, THÁI BÌNH, NAM ĐỊNH, PHÚ THỌ, YÊN BÁI, HÀ GANG, SƠN LA, LẠNG SƠN, ĐIỆN BIÊN, HẢI DƯƠNG Ms Thu 0949 242 882 - Mr Cường 0912 888 346
CÁC TỈNH MIỀN TRUNG
QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI: Mr.Phong 0935 999 795 - Mr.Phong 0905 020 484
TT HUẾ - NAM ĐÔNG - PHÚ LỘC: Ms Ny 0935 905 196
GIA LAI - KON TUM - DACKLAC : Ms Thu 0949 442 882 - Mr Cường 0912 888 346
QUẢNG NGÃI : Ms.Phi 0939 678 895
BÌNH ĐỊNH , QUY NHƠN : 0985 039 812 - 0905 144 812
PHÚ YÊN . : : Mr Cường 0912 888 346 - Ms Thu 0949 242 882
NINH THUẬN, BÌNH THUẬN : Mr Cường 0912 888 346 - Ms Thu 0949 242 882
KHÁNH HOÀ : Ms Thu 0949 242 882 - Mr Cường 0912 888 346

Bài viết liên quan

Những thông tin vay tiêu dùng công ty tài chính phải cung cấp cho khách hàng

Những thông tin vay tiêu dùng công ty tài chính phải cung cấp cho khách hàng

Khi tín dụng tiêu dùng đã đi vào từng ngõ ngách trong đời sống xã hội thì đòi hỏi sự hoàn thiện cao hơn trong mô hình kinh doanh và quản lý phù hợp với nhu cầu của thị trường. Một trong những yêu cầu quan trọng được đặt ra là khả năng tiếp cận đầy đủ và rõ ràng với thông tin của các… Xem tiếp »


So sánh dịch vụ cho vay tiêu dùng ở ngân hàng với công ty tài chính

So sánh dịch vụ cho vay tiêu dùng ở ngân hàng với công ty tài chính

Thị trường tín dụng tiêu dùng ngày càng phát triển với sự tham gia của hai loại định chế tài chính chủ yếu là ngân hàng và công ty tài chính. Khi có nhu cầu vay tiêu dùng, người dùng có thể lựa chọn đơn vị cho vay phù hợp và đáp ứng tốt nhất nhu cầu vay của mình. Mặc dù có sự phân… Xem tiếp »


Vay tín chấp mang lại hiệu quả cao với các khoản vay nhỏ dưới 30 triệu

Vay tín chấp mang lại hiệu quả cao với các khoản vay nhỏ dưới 30 triệu

Như một chiếc phao cứu sinh cho người tiêu dùng, vay tín chấp ngân hàng giúp khách hàng thực hiện ước mơ sở hữu các món hàng giá trị dù cho chưa có nguồn tài chính ổn định. Đặc biệt là những đối tượng khó đáp ứng những tiêu chuẩn vay theo cách thông thường. Những khoản vay tiêu dùng nhỏ từ vài chục triệu… Xem tiếp »


Đằng sau gói vay tiêu dùng trả góp lãi suất 0% thực chất là gì?

Đằng sau gói vay tiêu dùng trả góp lãi suất 0% thực chất là gì?

Thời gian gần đây thị trường tín dụng tiêu dùng dậy sóng bởi những gói vay trả góp chỉ với lãi suất 0%. Các gói vay ưu đãi được các ngân hàng và công ty tài chính hợp tác với các đơn vị bán lẻ triển khai không ngoài mục đích kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ khách hàng sở hữu ngay món hàng hoặc… Xem tiếp »


Kinh nghiệm vay tiền thế chấp bằng sim số đẹp thủ tục đơn giản

Kinh nghiệm vay tiền thế chấp bằng sim số đẹp thủ tục đơn giản

Có nhiều khách hàng thắc mắc về thủ tục và điều kiện để được vay tiền thế chấp bằng sim số đẹp trong thời gian qua. Điều này cho thấy hình thức vay tiền bằng sim đang rất được ưa chuộng bởi thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng. Nếu còn phân vân về cách tiến hành các bước để nhận được khoản vay… Xem tiếp »


Có thể bạn quan tâm

ANALITIS